В понедельник, 22 января, Нацполиция сообщила, что совместно с чешскими коллегами задержала злоумышленников, которые создали сеть фишинговых саІІ-центров в Киеве и обманули десятки иностранцев. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В пресс-службе полиции сообщили, что злоумышленники создавали фишинговые ссылки для распространения на чешских торговых интернет-площадках. Их сообщники из мошеннических саІІ-центров на территории Киева убеждали иностранцев перейти по фейковым ссылкам для оплаты товара или услуги.
По данным правоохранителей, после того, как люди вводили платежные данные на мошеннических ресурсах, сведения попадали к фигурантам. Используя конфиденциальную информацию, аферисты выводили деньги со счетов владельцев на подконтрольные банковские карты или конвертировали их в криптовалюту.
В полиции сообщили, что правоохранители провели 29 обысков, изъяли доказательства противоправной деятельности, в частности компьютерную технику и мобильные телефоны. Полицейские задержали трех организаторов и пятерых исполнителей.
Благодаря анализу информации, содержащейся в изъятой технике, полицейские установили еще одного организатора «схемы» и восьмерых его сообщников.
17 января при силовой поддержке сотрудников полка полиции особого назначения проведено 12 обысков в принадлежащих фигурантам помещениях на территории Киева и Днепропетровской области. Изъята компьютерная техника, ноутбуки, мобильные телефоны, банковские и сим-карты, а также рабочие записи.
Организатора и восьмерых исполнителей правоохранители задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Злоумышленникам и их ранее задержанным сообщникам следователи полиции Киева сообщили о подозрениях, в том числе по дополнительным эпизодам уголовных правонарушений.
Действия фигурантов квалифицированы в зависимости от участия в преступной деятельности, по нескольким статьям Уголовного кодекса:
- ч. 4, 5 ст. 190 (Мошенничество);
- ч. 1, 2 ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
- ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей).
Решается вопрос об избрании фигурантам мер пресечения.
Полиция подчеркнула, что это — второй этап международной спецоперации. В сентябре 2023 года в рамках международного сотрудничества прекратили деятельность преступной группировки.
Тогда в результате проведенной международной спецоперации задержали трех организаторов и пятерых активных участников.