Об этом в интервью блогеру Василию Тимошенко заявил человек, называющий себя Егором Буркиным. Это один из главных фигурантов дела Карфаген, подозреваемый в причастности к организации деятельности наркокартеля Химпром и идентифицированный на записях НАБУ как Мексиканец.
В интервью, которое длилось более двух часов, он утверждает, что до начала операции Карфаген в Украине действовало около 1500 мошеннических кол-центров с оборотом в 2−3 млрд долларов. Деньги «оседали» у правоохранителей, сотрудников кол-центров, арендодателей помещений и так далее. К работе в этой системе было привлечено около 100 тысяч человек, утверждает мужчина.
После начала операции Карфаген около 80−90% таких учреждений, вероятно, прекратили деятельность.
«Я не буду ничего опровергать. Мне как раз хотелось бы подтвердить, что Украина тотально погрязла в коррупции… Все покупается и все продается — абсолютно все: торговля должностями, закрытие и открытие уголовных дел», — заявляет Буркин.
Он признает, что для обеспечения работы кол-центров правоохранителям платили взятки. Так, по оценкам Мексиканца, «крышевание» одного кол-центра обходилось в среднем в 21 тысячу долларов в месяц; из этой суммы, по его утверждению, 7000 долларов направлялись в СБУ, столько же — в Национальную полицию и в Генпрокуратуру. Однако итоговые суммы зависели от численности сотрудников офисов.
В общей сложности Буркин оценил совокупные ежегодные выплаты правоохранителям в 350−370 миллионов долларов, а объем средств, которые кол-центры ввозили в Украину, — примерно в 20 миллиардов долларов в год. Эти деньги, по его словам, поступали преимущественно в наличной форме и расходовались не только организаторами и сотрудниками кол-центров, но и в смежных сферах — от ресторанов и салонов красоты до торговли автомобилями и аренды недвижимости.
Буркин утверждает, что прикрытием кол-центров руководили непосредственно Андрей Осипов (известный как Криминал), первый заместитель начальника Управления Д Департамента защиты национальной государственности (ДЗНГ) СБУ Александр Ковальчук и первый заместитель начальника ДЗНГ Сергей Дука. С двумя последними Буркин общался лично. Среди тех, кто получал деньги за то, чтобы «не вставлять палки в колеса», был начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Антон Кравчук.
«Поначалу у меня была прямая связь с Ковальчуком и Дукой. Позже они ввели посредника в лице Осипова, чтобы, как я понимаю, не попасть в протокол. То есть изначально я был знаком именно с отделом ДЗНД», — говорит мужчина, называющий себя Буркиным.
Одним из участников системы он также назвал Сергея Кропиву — бывшего заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества Офиса генерального прокурора, который, по его утверждению, оставлял себе часть средств, а остальное передавал тогдашнему генпрокурору Руслану Кравченко.
Буркин утверждает, что «все руководство» правоохранительной системы Украины «получало свою долю». На вершине, по его словам, находился заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров, который «курирует всю правоохранительную систему».
Он также прокомментировал упоминание на записях лица, обозначенного как Арах., заявив, что не смог привлечь к сотрудничеству народного депутата Давида Арахамию, а также тогдашнего министра внутренних дел Игоря Клименко.
Буркин находится в международном розыске. В настоящее время его местонахождение неизвестно.
4 ноября НАБУ сообщило о вскрытии новых деталей в деле Карфаген и опубликовало записи, в которых фигурировали бывшие и действующие должностные лица Нацполиции, СБУ и Офиса генпрокурора. В тот же день были задержаны генерал СБУ Сергей Дука, должностные лица Нацполиции Владимир Ценов и Александр Демьянчук, а также основатель боксерского клуба Виталий Рыбалко.
5 ноября НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участникам группировки. Задержанных фигурантов заключили под стражу. 13 ноября Дука вышел из СИЗО после внесения за него полной суммы залога в размере 65 млн грн.