Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили одного из крупнейших лицензиатов азартных игр в сети Интернет в уклонении от уплаты 1,2 млрд грн налогов.
По данным следствия, группа лиц из числа сотрудников компании организовывала нелицензионные азартные игры в сети Интернет, сообщили в пресс-службе БЭБ.
Как отмечает ЭП, со ссылкой на источники на рынке игорного бизнеса, речь идет об онлайн казино Космолот.
«Используя более 30 зеркальных сайтов, которые имеют схожие с лицензированным сайтом интерфейсы, а также „мискодинг“ платежей, они наладили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах», — говорится в заявлении БЭБ.
В БЭБ отметили, что установлено также, что лицензиат азартных игр не находился по адресу, который определен в лицензии КРАИЛ. А его должностные лица умышленно скрывали доказательства — документы и другую информацию, необходимую для всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств преступления.
Сейчас на 700 млн грн, находящихся на счетах компании, наложен арест. Досудебное расследование продолжается. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники СБУ. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора.
Как отмечает ЭП, в компании заявили, что считают обвинения
безосновательными и уже обратились в суд с жалобами об отмене ареста. Также в
компании отметили, что платят все предусмотренные законодательством налоги.
«Сотрудники Cosmolot привлечены только к обслуживанию и поддержке Официального
веб-сайта cosmolot.ua, который действует исключительно на основании лицензии,
выданной Решением КРАИЛ от 02.02.2021 № 34… указанные БЭБ веб-сайты не имеют
никакого отношения к компании Cosmolot. В частности, часть вебсайтов, хоть и
называется и стиль подобен Cosmolot, однако направляет(ла) игроков на сайты
других онлайн казино», — отметили в компании.
Ранее сообщалось, что в феврале 2021 года ООО Спейсикс, владеющее ТМ Космолот, стало первой в Украине компанией, которая получила от КРАИЛ лицензию для онлайн-казино.
Согласно данным сервиса Youcontrol, владельцами Спейсикс были указаны гражданин Украины Сергей Потапов (51%) и гражданин Великобритании Нойман-Дамерау Арнульф Эккехард (49%).
В марте 2023 года на фоне скандала с украинским игорным бизнесом НБУ ужесточил требования по прозрачности платежей.
По состоянию на середину октября 2023 года игорный бизнес формировал почти половину эквайринга в стране. Оборот этого сегмента за неделю в среднем достигал 5 млрд грн.